證券代碼：600982??????證券簡稱：寧波能源???????公告編號：臨?2023-040

(資料圖片僅供參考)

債券代碼:185462??????債券簡稱:GC?甬能?01

??????????????寧波能源集團(tuán)股份有限公司

??????????????七屆十七次監(jiān)事會決議公告

???本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

???寧波能源集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會第七屆第十七次會議于?2023?年?5?月?9?日

以現(xiàn)場表決方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事?3?名，實(shí)到?3?名。會議的召開符合《公司法》

和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。根據(jù)會議議程，經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了如下

決議：

???一、審議并通過《關(guān)于提名公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》；

???監(jiān)事會同意提名唐軍苗、夏銘隆為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，并提請公

司股東大會選舉。

???贊成票?3?票，棄權(quán)票?0?票，反對票?0?票。

???二、審議通過《關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券的議案》；

???監(jiān)事會同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額不超過?20

億元（含?20?億元）的超短期融資券。監(jiān)事會同意提請公司股東大會授權(quán)公司管

理層在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次超短期融資券相關(guān)的全部事宜。

???贊成票?3?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票。

???本報告尚需提交公司?2023?年第二次臨時股東大會審議。

???三、審議通過《關(guān)于子公司寧波金通融資租賃有限公司擬開展融資租賃資產(chǎn)

證券化業(yè)務(wù)的議案》；

???監(jiān)事會同意公司子公司寧波金通融資租賃有限公司作為原始權(quán)益人開展融

資租賃債權(quán)及其附屬權(quán)益資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，通過計(jì)劃管理人設(shè)立的“融資租賃資

產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資。同意提請公司股東大會授權(quán)公司

管理層在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的全部事宜。

???贊成票?3?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票。

??本報告尚需提交公司?2023?年第二次臨時股東大會審議。

??四、審議通過《關(guān)于子公司寧波市熱力有限公司擬開展供熱收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)

證券化業(yè)務(wù)的議案》；

??監(jiān)事會同意公司子公司寧波市熱力有限公司作為原始權(quán)益人開展供熱收費(fèi)

收益權(quán)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，通過計(jì)劃管理人設(shè)立的“供熱收費(fèi)收益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)

計(jì)劃”發(fā)行資產(chǎn)支持證券進(jìn)行融資。同意提請公司股東大會授權(quán)公司管理層在股

東大會的授權(quán)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次專項(xiàng)計(jì)劃有關(guān)的全部事宜。

??贊成票?3?票，反對票?0?票，棄權(quán)票?0?票。

??本報告尚需提交公司?2023?年第二次臨時股東大會審議。

??特此公告。

?????????????????????????寧波能源集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

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