證券代碼：300666?????證券簡稱：江豐電子????????公告編號：2023-052

(資料圖)

??????????寧波江豐電子材料股份有限公司

???本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

十五次會議的會議通知于?2023?年?4?月?24?日通過郵件等方式送達至各位監(jiān)事，通

知中包括會議的相關資料，同時列明了會議的召開時間、地點和審議內容。

式召開。

和汪宇女士以通訊方式參會。

證券事務代表現(xiàn)場列席會議。

律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??會議審議并通過了如下議案：

??經(jīng)審議，全體監(jiān)事一致認為公司2023年第一季度報告的編制程序符合法律、

法規(guī)以及中國證券監(jiān)督管理委員會的有關規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反

映了公司各方面的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大紕漏。

??具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2023年

第一季度報告》。

??表決結果：同意票?3?票，反對票?0?票，棄權票?0?票，獲全票通過。

??經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司本次轉讓參股公司寧波創(chuàng)潤新材料有限公司（以

下簡稱“創(chuàng)潤新材”）部分股權暨關聯(lián)交易事項，有利于優(yōu)化公司資源配置，實現(xiàn)

投資收益，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，交易定價公允合理，關聯(lián)交易決策程序符

合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》、《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》等

有關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同

意公司本次轉讓參股公司創(chuàng)潤新材部分股權暨關聯(lián)交易事項。

??具體內容詳見公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于轉

讓參股公司部分股權暨關聯(lián)交易的公告》。

??表決結果：同意票?3?票，反對票?0?票，棄權票?0?票，獲全票通過。

??三、備查文件

??特此公告。

?????????????????????????寧波江豐電子材料股份有限公司

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