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智通財(cái)經(jīng)APP訊，創(chuàng)維集團(tuán)(00751)發(fā)布公告，董事會(huì)宣布中信里昂證券有限公司將代表該公司提出要約，在該等條件的規(guī)限下，按每股股份港幣3.8元的價(jià)格回購(gòu)并注銷最多達(dá)最高數(shù)目的股份(即1億股股份，占于本公告日期已發(fā)行股份約3.87%)，要約價(jià)較2022年12月23日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)港幣3.16元溢價(jià)約20.25%。要約將于全面遵守股份回購(gòu)守則下提出。要約代價(jià)(倘要約獲全面接納，即合共約為港幣3.8億元)將以現(xiàn)金支付，并將以集團(tuán)的內(nèi)部資源撥付。

于本公告日期，黃氏一致行動(dòng)集團(tuán)擁有約12.51億股股份的權(quán)益，占于本公告日期已發(fā)行股份約48.40%。根據(jù)股份回購(gòu)守則規(guī)則6，倘一項(xiàng)股份回購(gòu)導(dǎo)致股東所佔(zhàn)公司投票權(quán)的權(quán)益比例增加，則該項(xiàng)增加就收購(gòu)守則而言將被視作一項(xiàng)收購(gòu)處理。視乎根據(jù)要約從接納股東接獲的接納水平，并假設(shè)概無(wú)購(gòu)股權(quán)于要約完成前獲其持有人行使，黃氏一致行動(dòng)集團(tuán)的總權(quán)益于要約完成后可能增加至最多約50.35%，因而觸發(fā)黃宏生須根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26對(duì)黃宏生及與其一致行動(dòng)的人士尚未擁有的全部股份提出強(qiáng)制性全面要約之責(zé)任。因此，黃宏生已向執(zhí)行人員提出清洗豁免申請(qǐng)。

董事(不包括獨(dú)立非執(zhí)行董事，彼等將于考慮獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的意見(jiàn)后發(fā)表意見(jiàn))認(rèn)為，要約讓股東有機(jī)會(huì)以較近期市價(jià)溢價(jià)(尤其以于2022年12月23日的股份收市價(jià)作比對(duì))的價(jià)格變現(xiàn)彼等于公司的部份投資，或透過(guò)保留彼等的股權(quán)增加其于公司的持股比例以參與集團(tuán)的未來(lái)發(fā)展。

于本公告日期，創(chuàng)維數(shù)字由RGB(該公司的間接全資附屬公司)持有約50.82% 權(quán)益，并由液晶科技(公司的間接全資附屬公司)持有約1.73%權(quán)益。于本公告日期，黃氏一致行動(dòng)集團(tuán)并無(wú)于創(chuàng)維數(shù)字直接持有任何股份。

倘要約的接納程度令黃氏一致行動(dòng)集團(tuán)將擁有超過(guò)50%股份權(quán)益，黃宏生及與其一致行動(dòng)的人士將被視為對(duì)公司擁有實(shí)際控制權(quán)，并因此將成為公司的實(shí)際控制人。在此前提下，按公司中國(guó)法律顧問(wèn)的意見(jiàn)，根據(jù)管理辦法及《中國(guó)證券法》，黃宏生將成為創(chuàng)維數(shù)字于相關(guān)中國(guó)法律、規(guī)則及規(guī)例項(xiàng)下的實(shí)際控制人，故黃宏生(不論透過(guò)自身或透過(guò)他所控制的實(shí)體)將有責(zé)任就創(chuàng)維數(shù)字所有股份(創(chuàng)維數(shù)字所持的庫(kù)存股、特定有限售條件的股份及黃宏生及/或與其一致行動(dòng)的人士已擁有及/或同意將予收購(gòu)的股份除外)提出強(qiáng)制性無(wú)條件全面要約?？紤]到RGB已經(jīng)是創(chuàng)維數(shù)字的控股股東，于創(chuàng)維數(shù)字直接持有股份，董事會(huì)(不包括林衛(wèi)平及林勁，彼等已于相關(guān)董事會(huì)會(huì)議上放棄投票)已釐定，于要約完成后，中國(guó)強(qiáng)制性全面要約(倘觸發(fā))須由 RGB(該公司的間接全資附屬公司，于要約完成后(倘要約獲全面接納)將由黃宏生控制)根據(jù)管理辦法作出。倘要約的接納程度不會(huì)令黃氏一致行動(dòng)集團(tuán)將擁有超過(guò)50% 股份權(quán)益(并因此將成為公司的實(shí)際控制人)，則不會(huì)作出中國(guó)強(qiáng)制性全面要約。